Cơ quan an ninh kinh tế Nga vừa bóc gỡ một tổ chức tội phạm bị tình nghi rửa tiền bất hợp pháp hơn 65 triệu USD mỗi tháng, Bộ Nội vụ Nga ngày 25-8 cho biết.
Theo bản báo báo của Bộ Nội vụ Nga, tổ chức tội phạm này rửa tiền hơn 2 tỷ rúp (65 triệu USD) một tháng. Chúng trả cho các tổ chức thương mại khoản thù lao từ 3-9% và các cơ quan nhà nước từ 12-17% cho việc giúp đỡ chúng. Trong số những đối tượng tình nghi có một cố vấn của Tổng giám đốc Tempbank, người đứng đầu bộ phận quản lý khách hàng của ngân hàng Imperia và những người đại diện từ một số ngân hàng khác của Nga.
Cơ quan an ninh kinh tế đã khám xét trụ sở các ngân hàng có liên quan và nhà riêng của các nghi phạm, thu giữ các chứng từ tài chính, hơn 120 con dấu công ty và bằng chứng về các hoạt động ngân hàng bất hợp pháp khác. Cơ quan điều tra cũng tịch thu 100.000 USD từ chiếc xe ô tô của một nghi phạm, khoảng 21 triệu rúp (681.000 USD) từ tài khoản ngân hàng của 7 tổ chức thương mại khác.
Nguồn: Báo Điện tử An ninh thủ đô - Ria Novosti