Năm 2003, Vũ Ngọc Hà, năm nay 26 tuổi (số 3 D28 Đổng Quốc Bình, Ngô Quyền, Hải Phòng) tốt nghiệp Khoa Công trình (ngành Bảo đảm hàng hải), Trường ĐH Hàng hải Việt Nam và được nhận vào làm việc tại Công ty Đảm bảo hàng hải I Hải Phòng.

Chiêu thức tinh vi bị bóc trần

Vốn là người ham mê và có kiến thức sử dụng mạng Internet, sau ít ngày lang thang trên mạng, chẳng mấy khó khăn Hà đã kết bạn được với nhóm hacker.

Từ đây, Hà nắm bắt được tài khoản tín dụng của các đối tượng khác tung lên mạng Internet phổ biến cho nhiều người biết trên các diễn đàn "thetindung.WS", "thetindung.info".

Muốn sử dụng được tiền trong các thẻ tín dụng này, Hà mua một phần mềm domain, đăng ký trò chơi điện tử, rồi sau đó tự tìm kiếm thông tin tài khoản thẻ tín dụng bằng cách tung virus (Keylogger) vào các địa chỉ e-mail của họ để các chương trình diệt virus không phát hiện được, bẻ khoá lấy mật mã.

Khi đã lấy được các thông tin từ các tài khoản mà chủ tài khoản tín dụng không biết bị virus xâm nhập, nên đã kích hoạt virus làm cho các thông tin về tài khoản tín dụng được gửi đến e-mail của Hà.

Nhiều khách hàng đăng ký tài khoản tại dịch vụ chuyển tiền trực tuyến trên mạng đã bị lộ thông tin và mật khẩu truy cập. Vũ Ngọc Hà thường sử dụng, thực hiện các lệnh chuyển tiền đến bất kỳ địa chỉ nào theo ý mình.

Với việc sử dụng chiêu thức này, Hà bắt đầu lệnh chuyển tiền để mua hàng trên mạng, chuyển hàng về Việt Nam theo yêu cầu của người mua với kỹ xảo truy cập vào các trang web của các ngân hàng có các tài khoản mà Hà đã biết mật khẩu. Sau đó, Hà lệnh chuyển tiền từ các tài khoản nói trên về tài khoản của Hà tại Việt Nam.

Kết quả điều tra cho thấy, các khoản tiền thông qua hệ thống ngân hàng quốc tế Hà đã thiết lập 3 tài khoản tín dụng gồm: Tài khoản số 0031000111404 tại Ngân hàng Ngoại thương (chi nhánh Hải Phòng); tài khoản số 4621769 tại chi nhánh Hải Phòng - ngân hàng Á Châu Việt Nam; tài khoản số 3210000134722 tại Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam (chi nhánh tại Hải Phòng) và đăng ký tài khoản cùng mã số tại các tổ chức cá cược trên mạng Internet như: Multibet.com; Sportingbet.com; Hamish Davison; Ozdirect online brandsply LTD; Centerbet.com.

Ngoài ra, Hà còn sử dụng tài khoản của Ngô Nhật Giao tại Ngân hàng ANZ, Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam - chi nhánh Hải Phòng; Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam - chi nhánh Ba Đình Hà Nội.

Tổng cộng trong gần 2 năm, Vũ Ngọc Hà đã "nhận" số tiền từ các tài khoản của công dân Australia là 12.205 AUD và 2.811USD (tương đương với 188.458.541 đồng). Vũ Ngọc Hà đã thừa nhận số tiền này và lập thành các sổ tiết kiệm, chi tiêu cho cá nhân...

Lấy tiền "chùa" đi đánh bạc...

Ngoài chiêu thức moi tiền trực tiếp trên, Vũ Ngọc Hà còn đem tiền "chùa" đi cá cược bóng đá và nếu thắng thì tổ chức cá  cược đó chuyển tiền vào tài khoản của Hà tại các ngân hàng Việt Nam hoặc chuyển tiền vào các tài khoản người bán hàng để mua hàng hoá gửi vào địa chỉ của Hà.

Phương thức mà Hà sử dụng là từ thông tin tài khoản thẻ tín dụng người nước ngoài, Hà ra lệnh chuyển tiền đến tài khoản của các tổ chức cá cược và đặt lệnh cá cược theo ý mình.

Theo tài liệu của cơ quan điều tra cùng Cảnh sát liên bang Australia tại Việt Nam thì từ năm 2004 - 6/2006, Hà đã nhận được 4 điện thoại Sony ericson P910i giá 900AUD/chiếc và 9 điện thoại Sony ericson model khác giá từ 450-900AUD/chiếc; 1 trò chơi điện tử giá 250AUD/chiếc, 1 máy vi tính xách tay IBM giá 1.500AUD, 2 máy nghe nhạc giá 200AUD/chiếc.

Để tránh sự phát hiện, Hà đã dùng tài khoản người nước ngoài mua cho Ngô Nhật Giao (19/214 Lê Lợi, Ngô Quyền, Hải Phòng) 3 điện thoại di động P910i và 1 máy Ipod, 1 máy nghe nhạc và 2 lọ nước hoa. Hình thức mua hàng trên, Vũ Ngọc Hà đã trộm cắp thẻ tín dụng của công dân Australia với tổng trị giá 15.160AUD.

Toàn bộ số hàng hoá này đã được tiến hành làm thủ tục thông qua 28 tờ hoá đơn nhập khẩu phi mậu dịch mang tên Vũ Ngọc Hà. Hải quan cửa khẩu đã quy đổi thành tiền bằng phương pháp tính giá trị hàng hoá khi cơ quan hải quan tính thuế là 7.873,97AUD và 4.015,84USD (tương đương với 184.310.756 đồng).

Như vậy, những chiêu thức trộm cắp tiền người nước ngoài của Vũ Ngọc Hà đã được làm rõ. Các cơ quan pháp luật Hải Phòng đang hoàn tất thủ tục đưa ra truy tố trước pháp luật.

Theo Báo Công an nhân dân